派出所说我涉嫌赌博,让我明天九点到十点去一趟派出所,这个是怎么处理呢?

发布时间:
2023-08-15 23:36
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前面存在有网络赌博的事实,那你目前的银行卡状态是冻结还是没有冻结?公安司法冻结还是银行风控冻结?派出所找你了解情况,需要搞清楚他们是想要了解你的银行卡冻结的情况?还是要了解你赌博情况?这两个方向是不同的。

如果要调查你银行卡冻结,那就是要了解你有没有出租出借银行账户?有没有参与电信网络诈骗行为?毕竟现在银行卡冻结最常见的原因还是涉及关联到其他的电诈案件。

如果是要调查你赌博的行为,那就会对你赌博的具体细节事项进行了解。也就是平常各位老哥经常担心的流水问题,会不会被处罚?拘留?等问题。

平常公安部门对网赌老哥联系的时候都是以银行卡冻结、或银行卡交易异常为由,要求老哥过去配合调查处理居多,但是派出所如果直接跟你说涉嫌赌博,这个情况还是需要适当谨慎一点。

另外你认为的网赌没有赢到钱,或者是没有输到钱,但实际的过程当中你却客观地帮助犯罪团伙进行了洗钱活动。你把自己干净的资金转出去,再用自己的银行账户接收了犯罪团伙的赃款,所以其实网赌的过程就是在帮助犯罪团伙把黑钱洗白。除了涉嫌法律风险之外,也是想奉劝各位网赌老哥,你是不可能从网赌团伙那捞到钱的,输了自然不用说,赢了提现还被封卡!你输赢都是输,反倒是不赌为赢!

银行卡冻结有银行冻结和司法冻结,司法冻结在这里遇到的情况主要以公安部门的司法冻结为主。银行冻结主要是你的银行卡存在一定的风险平估,也包括公安部门出过限制账户的意见等,所以银行就把你的卡给锁定了。

公安司法冻结是因为你的卡在使用规范上存在异常的现象,例如银行卡平时交易频繁,大额交易居多,快进快出,集中转入分散转出,分散转入集中转出,夜间交易频繁,账户不留余额,只做过渡用途,等等情况极为容易导致反洗钱风控。又或者是银行卡的交易记录里面存在与案件相关联的资金存在,导致银行账户涉案了,所以公安部门对该账户进行了冻结或止付的处理。

银行冻结是没有时间限制,如果你不去跟银行方面配合处理,银行可以无限制锁定你的银行卡。公安司法冻结有临时冻结和正式冻结,临时冻结可以是48小时、三天、七天不等,正式冻结有一个月、半年、一年不等。当发现银行卡冻结时,可以向银行方面查询该卡的状态以及冻结原因,针对不同的冻结类型和原因作出不同的对策处理方式。

银行冻结肯定是跟银行方面沟通,并提交相关的流水对账资料,当然有些时候涉及到公安部门政策命令的,不排除需要到自己本地的公安部门去配合处理,例如到反诈中心拿到澄清证明。有了公安部门的证明文件或指令之后,银行方面就会跟进银行卡解冻处理。

公安司法冻结,首先看他是临时冻结?还是正式冻结?临时冻结的情况只需要等待它自行解开即可。当然不是说所有的临时冻结都会三天或几天之后自动解开,有部分临时冻结,在三天后会变成正式冻结的半年周期情况,这时候就说明你的银行卡已经被认定为涉案了。

出现涉案的情况,向银行方面拿到冻结该卡的公安单位名称和联系方式,向该公安单位的民警取得联系,了解银行卡冻结的原因,并说明自己的个人情况,跟民警配合处理。在民警确认核实你的个人情况没问题之后,可以对你的账户进行解冻处理。前提是民警核实你的个人情况确实没有违法行为存在。

如果自己的银行卡曾经用于违法操作,例如代人转账赚取手续费(俗称跑分),出租出借出售个人银行卡,帮助违法犯罪团伙洗钱的等等情况本身就是违法行为,想要解冻是很难的。如果有这些行为,建议你不是首先考虑银行卡如何解冻,而是更应该把违法行为的法律责任给降到最低,主动地向公安部门解释你所经历过的事情,争取简单处理。别等到自己的银行卡涉及有违法犯罪资金进入,造成其他人有关联影响的时候,你的法律责任就是最大的。当违法影响没有扩展开来时,责任都还是可以相对从轻。

如果自己没有做过违法的事情,只是在不知情的情况下收到了涉案资金导致银行卡冻结的。例如外贸行业商家收款的,虚拟货币交易卖币收款的,国内开店卖货收款收到涉案资金的等等情况。可以向冻结的民警作出澄清解释,把自己的具体情况介绍清楚,提供材料证明,等待冻结部门给自己解冻。

每个人所遇到的冻结情况都不尽相同,很多时候题主描述给出的问题细节并不是太充分,如果有更详细的细节,问题的交流分析就会更准确了。关于银行卡冻结的问题,欢迎咨询!

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